【公告】邑錡董事會決議召開110年股東常會事宜

中央社
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0.DBP.BULL.7402

日 期：2021年03月22日

公司名稱：邑錡 (7402)

主 旨：邑錡董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：周裕欽

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/222.股東會召開日期:110/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場)4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業報告書。(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)109年度營業報告書暨財務報表案。(2)109年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)資本公積轉增資發行新股案。(2)資本公積發放現金案。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/04/1111.停止過戶截止日期:110/06/0912.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自110年04月01日至110年04月12日止，凡有意提案之股東應於110年04月12日17時前送達；受理處所：邑錡股份有限公司股務部，台北市內湖區洲子街107號4樓。

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