【公告】邑錡董事會決議召開股東常會事宜及國內第一次無擔保可轉換公司債停止轉換期間

日 期：2023年03月20日

公司名稱：邑錡 (7402)

主 旨：邑錡董事會決議召開股東常會事宜及國內第一次無擔保可轉換公司債停止轉換期間

發言人：周裕欽

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。

(5)本公司111年度募集公司債報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)111年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自

民國112年04月07日至民國112年4月17日止，凡有意提案之股東應

於民國112年04月17日17時前送達；受理處所：邑錡股份有限公司

股務部，台北市內湖區洲子街107號4樓。

(2)本公司國內第一次無擔保可轉換公司債自112年04月17日起至

112年06月15日止停止轉換，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於

112年4月13日向往來證券商辦理轉換手續。