【公告】邑昇111年股東常會重要決議

日 期：2022年06月20日

公司名稱：邑昇 (5291)

主 旨：邑昇111年股東常會重要決議

發言人：鄭紹烜

說 明：

1.股東常會日期:111/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成全面改選九席董事(含三席獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。