【公告】遠雄來109年度股東常會全面改選董事、獨立董事事宜

日 期：2020年05月27日

公司名稱：遠雄來 (2712)

主 旨：遠雄來109年度股東常會全面改選董事、獨立董事事宜

發言人：謝禕璠

說 明：

1.發生變動日期:109/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:洪賢德 /遠雄悅來大飯店(股)公司 董事長

董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:陳美玲 /遠雄建設事業(股)公司 副總經理

董事:饒明昌/ 遠雄流通事業(股)公司 財務室 協理

獨立董事:蘇成田/台灣青旅(股)公司 董事長

獨立董事:倪志珍/億樂事控股有限公司 副總經理

監察人:陳玉梅/遠雄建設事業(股)公司財務室 協理

監察人:莊益承/燕聲廣播(股)公司 總經理

監察人:王偉程/遠雄建設事業(股)公司法務室 協理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:武祥生 /遠雄美食事業(股)公司 董事長

董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:洪賢德 /遠雄悅來大飯店(股)公司 董事長

董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:饒明昌 /遠雄美食事業(股)公司 財務協理

董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:陳美玲 /信宇投資(股)公司 人事總務室 副總經理

獨立董事:蘇成田/台灣青旅(股)公司 董事長

獨立董事:倪志珍/億樂事控股有限公司 副總經理

獨立董事:林正松/長榮國際(股)公司 總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:遠雄國際投資(股)公司 15,098,206股

董事:遠東建設事業(股)公司 38,582,973股

獨立董事:蘇成田 0股

獨立董事:倪志珍 0股

獨立董事:林正松 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/05/23

9.新任生效日期:109/05/27

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。