【公告】遠見董事會決議召開111年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2022年03月11日

公司名稱：遠見 (3040)

主 旨：遠見董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：羅美玲

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市板橋區府中路29-1號13樓

(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)舉行

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告書。

(二)一一○年度審計委員會查核報告書。

(三)一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(五)更名並修訂本公司「企業社會責任實務守則」改為「永續經營實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案

(二)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無。

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