【公告】遠百110年度股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月27日

公司名稱:遠百 (2903)

主 旨:遠百110年度股東常會重要決議事項

發言人:湯治亞

說 明:

1.股東常會日期:110/07/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度

盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.1元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度

營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事案(董事七人,其中董事三人為獨立董事)

(1)董事:徐旭東。

(2)董事:鼎鼎企業管理顧問股份有限公司,代表人徐雪芳。

(3)董事:遠東新世紀股份有限公司,代表人徐國玲。

(4)董事:裕利投資股份有限公司,代表人李靜芳。

(5)獨立董事:簡又新。

(6)獨立董事:魏永篤。

(7)獨立董事:董定宇。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無