【公告】遠百董事會決議召開111年度股東常會(新增討論事項及視訊輔助股東會）

日 期：2022年05月11日

公司名稱：遠百 (2903)

主 旨：遠百董事會決議召開111年度股東常會(新增討論事項及視訊輔助股東會）

發言人：湯治亞

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度財務報告。

(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書。

(4)一一○年度員工及董事酬勞報告。

(5)修正本公司「企業永續發展政策」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度決算表冊。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

(3)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

召開視訊輔助股東會相關說明：

(1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理

準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

(2)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議

作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁https://www.

tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。）

(3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

(4)股東欲以視訊方式參與者，應自111年5月25日起，至遲於股東會二日前

（111年6月21日前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://www.

stockvote.com.tw/evote/index.html。）辦理註冊及登記；徵求人或受託

代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊

方式參與股東會意願書，並於111年5月25日起至111年6月21日（股東會前三

日）下午四時前，送達亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：新北市板

橋區新站路16號13樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文

字提問及投票。

(5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東

會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，

僅得以視訊方式參與股東會。

(6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東

會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；

逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

(7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參

與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修

正或對原議案之修正行使表決權。

(8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲

以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委

託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

(9)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或

以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與

股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務

處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延

期安排。

(10)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。