【公告】遠百股東常會全面改選

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日 期:2021年07月27日

公司名稱:遠百 (2903)

主 旨:遠百股東常會全面改選

發言人:湯治亞

說 明:

1.發生變動日期:110/07/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:徐旭東。

(2)董事:鼎鼎企業管理顧問股份有限公司,代表人徐雪芳。

(3)董事:遠東新世紀股份有限公司,代表人徐國玲。

(4)董事:遠東新世紀股份有限公司,代表人井琪。

(5)董事:亞洲水泥股份有限公司,代表人梁錦琳。

(6)董事:裕利投資股份有限公司,代表人李靜芳。

(7)獨立董事:簡又新。

(8)獨立董事:魏永篤。

(9)獨立董事:董定宇。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:徐旭東。

(2)董事:鼎鼎企業管理顧問股份有限公司,代表人徐雪芳。

(3)董事:遠東新世紀股份有限公司,代表人徐國玲。

(4)董事:裕利投資股份有限公司,代表人李靜芳。

(5)獨立董事:簡又新。

(6)獨立董事:魏永篤。

(7)獨立董事:董定宇。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)徐旭東持有1,779,835股。

(2)鼎鼎企業管理顧問股份有限公司(代表人徐雪芳)持有73,009股。

(3)遠東新世紀股份有限公司(代表人徐國玲)持有241,769,702股。

(4)裕利投資股份有限公司(代表人李靜芳) 持有1,769,001股。

(5)簡又新(獨立董事)持有0股。

(6)魏永篤(獨立董事)持有0股。

(7)董定宇(獨立董事)持有0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/21~110/06/20

9.新任生效日期:110/07/27

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無