【公告】遠東新董事會決議召開108年度股東常會案

中央社
更新時間：

日 期：2019年03月22日

公司名稱：遠東新 (1402)

主 旨：遠東新董事會決議召開108年度股東常會案

發言人：鄭澄宇

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號（國軍英雄館）

4.召集事由一、報告事項:

A.107年度營業報告書

B.107年度財務報告

C.審計委員會查核107年度決算表冊報告書

D.107年度董事及員工酬勞報告

E.107年度募集公司債報告

5.召集事由二、承認事項:

A.107年度決算表冊

B.107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

A.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

B.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案

C.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

A.補選獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.其他應敘明事項:

獨立董事候選人提名及持股1%以上股東提案之受理期間為108/04/20~108/04/29

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