【公告】遠傳董事會決議召開113年股東常會

日 期:2024年02月22日

公司名稱:遠傳 (4904)

主 旨:遠傳董事會決議召開113年股東常會

發言人:賴晴風

說 明:

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書

(2)一一二年度財務報告

(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告書

(4)一一二年度董事及員工酬勞報告案

(5)一一二年度募集公司債報告

(6)一一二年度永續發展推動報告

(7)本公司合併亞太電信股份有限公司報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度決算表冊 (包括營業報告書)

(2)一一二年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.635元)

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以資本公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣0.615元)

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事案(董事十一人,其中董事四人為獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

董事候選人提名及持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/15~113/04/24