【公告】達麗110年股東常會全面改選董事(任期屆滿改選)

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日 期:2021年07月07日

公司名稱:達麗 (6177)

主 旨:達麗110年股東常會全面改選董事(任期屆滿改選)

發言人:廖政雄

說 明:

1.發生變動日期:110/07/07

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:萬佳興投資(股)公司代表人謝志長 達麗建設(股)公司董事長

董事:萬佳興投資(股)公司代表人黃美麗 達麗建設(股)公司董事

董事:時代贏家投資(股)公司代表人林文龍 達麗建設(股)公司董事

董事:時代贏家投資(股)公司代表人鄭水安 達麗建設(股)公司董事

獨立董事:王麟祥 強力整合行銷(股)/慶西門整合行銷(股)董事長

獨立董事:曾文哲 正修科技大學教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:萬佳興投資(股)公司代表人謝志長 達麗建設(股)公司董事

董事:萬佳興投資(股)公司代表人黃美麗 達麗建設(股)公司董事

董事:萬佳興投資(股)公司代表人張永富 寶信營造(股)公司董事長

董事:時代贏家投資(股)公司代表人林文龍 達麗建設(股)公司董事

獨立董事:王麟祥 強力整合行銷(股)/慶西門整合行銷(股)董事長

獨立董事:曾文哲 正修科技大學教授

獨立董事:李鴻琦 順益聯合會計師事務所會計師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事:萬佳興投資(股)公司代表人謝志長 19,293,532股

董事:萬佳興投資(股)公司代表人黃美麗 19,293,532股

董事:萬佳興投資(股)公司代表人張永富 19,293,532股

董事:時代贏家投資(股)公司代表人林文龍 3,430,850股

獨立董事:王麟祥 0股

獨立董事:曾文哲 0股

獨立董事:李鴻琦 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/13~110/06/12

9.新任生效日期:110/07/07

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無