【公告】達邁董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2021年04月07日

公司名稱：達邁 (3645)

主 旨：達邁董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：陳岱村

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/07

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

一、本公司一○九年度營業報告。

二、監察人審查一○九年度決算表冊報告。

三、本公司一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。

四、修訂本公司「誠信經營守則」。

五、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

六、修訂本公司「道德行為準則」。

5.召集事由二、承認事項:

一、一○九年度營業報告書及財務報表案。

二、一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」案。

二、修訂本公司「股東會議事規則」案。

三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。

五、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

六、修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

一、改選第八屆董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:無