【公告】達航科技112年股東常會重要決議
日 期:2023年05月29日
公司名稱:達航科技 (4577)
主 旨:達航科技112年股東常會重要決議
發言人:孫逸敏
說 明:
1.股東常會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下:
(1)董事:翁榮隨
(2)董事:金谷保彥
(3)董事:鴻圻國際股份有限公司之法人代表人稻見和明
(4)董事:波多泉
(5)獨立董事:梁江蔚
(6)獨立董事:有賀文宣
(7)獨立董事:顏彤笏
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無