【公告】達欣工董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由

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日 期:2022年03月08日

公司名稱:達欣工 (2535)

主 旨:達欣工董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由

發言人:陳士修

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台北市信義路五段1號2樓(台北國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、一一○年度營業狀況報告。

(2)、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)、本公司募集公司債情形報告。

(5)、一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、承認一一○年度營業報告書及財務報告案。

(2)、承認一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、討論修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上

之股東書面提案。受理期間:111年4月3日起至111年4月12日

止;受理處所:達欣工程股份有限公司 財務部(地址:台北市敦化南路二段92號

12樓,電話:27062929分機771)。