【公告】達新董事會決議召開110年股東常會相關事宜(暨採行電子投票)

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月22日

公司名稱：達新 (1315)

主 旨：達新董事會決議召開110年股東常會相關事宜(暨採行電子投票)

發言人：賴耿民

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會審查報告。

(3)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

(4)背書保證辦理情形報告。

(5)109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)本公司辦理現金減資案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1%

以上之股東提案權。

(2)受理股東提案時間：110年03月26日起至110年04月06日

止，每日上午9點至下午5點。(星期例假日除外)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國110年5月12日至110年6月8日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

股票e票通網址：https://www.stockvote.com.tw

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