【公告】達威110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年07月09日

公司名稱：達威 (5432)

主 旨：達威110年股東常會重要決議事項

發言人：李曉青

說 明：

1.股東常會日期:110/07/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十二屆董事案

董事:陳政隆

董事:江健智

董事:三門科技(股)公司代表人陳政璉

董事:三門科技(股)公司代表人徐鍚川

獨立董事:高冠印

獨立董事:游文彬

獨立董事:陳鴻霖

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(7)解除本公司第十二屆董事「競業禁止」之限制案

7.其他應敘明事項:因疫情影響之故，遵照主管機關指示公司股東會

如有修改章程或辦法應以股東會實際召開日期為準。

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