【公告】進泰電子董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月04日

公司名稱：進泰電子 (3465)

主 旨：進泰電子董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：陳美芳

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:高雄市新興區民權一路251號17樓之1 (亞洲商務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度盈餘分派情形報告

(4)110年度董事及員工酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案

(2)110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂資金貸與他人作業程序管理辦法案

(2)修訂背書保證作業程序管理辦法案

(3)修訂取得或處分資產處理程序案

(4)以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/25

11.停止過戶截止日期:111/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本次受理股東提案

期間為111年4月11日至111年4月20日止。

(2)受理處所：進泰電子科技股份有限公司股務辦公室收 (地址：800高雄市新興區

民權一路251號19樓之1)。電話：(07)229-1788。

(3)依公司法第165條規定，自民國111年4月25日起至6月23日止停止股票過戶登記，

最後過戶日111年4月24日(適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於111年4月22日

下午四時三十分前)親洽本公司股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部，

地址: 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，掛號郵寄者以111年4月24日(最後過戶

日)郵戳為憑。

(4)開會通知書及委託書於股東會三十日前函送各股東，屆時如有未收到者，請書明

股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」洽詢

（地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898），另依證券交

易法第二十六條之二規定，未滿一千股之股東，開會通知以本公告為之。