【公告】通訊-KY110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:通訊-KY (6404)

主 旨:通訊-KY110年股東常會重要決議事項

發言人:陳家淇

說 明:

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選,當選名單如下

法人董事 LongWay Consultancy Holding Limited 代表人 楊裕明

法人董事 CHINA MOBILE MEDIA INVESTMENT GROUP LTD 代表人 林維鈞

法人董事 UNIVERSAL ALTITUDE INVESTMENT LIMITED 代表人 張上勇

董事 李謹如

獨立董事 林天盛

獨立董事 許明雄

獨立董事 闞耀榮

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案

(2)通過本公司擬辦理私募發行普通股案

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.其他應敘明事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案