【公告】通泰108年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單

中央社

日 期：2019年09月11日

公司名稱：通泰 (5487)

主 旨：通泰108年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單

發言人：黃秀琴

說 明：

1.發生變動日期:108/09/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全面改選董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：陳永修

董事：陳進培

董事：曾永淐

董事：金永泰投資股份有限公司

董事：廣碩投資股份有限公司

獨立董事：蔡偉澎 輔仁大學副教授暨校務研究室執行長

獨立董事：邱澤峰 中華台亞(股)公司 協理(財務、人資及轉投資事業)

監察人：永智善投資股份有限公司

監察人：吳春光 輔大金融與國際企業學系副教授

監察人：王仁傑

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：福豐盛投資股份有限公司

董事：陳永修

董事：陳進培

董事：曾永淐

獨立董事：林福能 華碩聯合科技股份有限公司 董事長兼任總經理

獨立董事：呂曜志 私立台北海洋科技大學 副校長

獨立董事：歐耿良 三鼎生物科技股份有限公司 董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:全面改選董事並成立審計委員會

7.新任者選任時持股數:

董事：福豐盛投資股份有限公司：2,702,000 股

董事：陳永修：1,233,462 股

董事：陳進培： 873,654 股

董事：曾永淐：1,063,765 股

獨立董事：林福能： 0 股

獨立董事：呂曜志： 0 股

獨立董事：歐耿良： 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19

9.新任生效日期:108/09/11~111/09/10

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無

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