【公告】通泰董事會決議召開108年第一次股東臨時會
日 期:2019年07月24日
公司名稱:通泰 (5487)
主 旨:通泰董事會決議召開108年第一次股東臨時會
發言人:黃秀琴
說 明:
1.董事會決議日期:108/07/24
2.股東臨時會召開日期:108/09/11
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區建一路166號6樓 (遠東世紀廣場F棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1).修訂「道德行為準則」報告。
(2).增訂「誠信經營守則」報告。
(3).修訂「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論「公司章程」部份條文修訂案。
(2).討論「董事與監察人選舉辦法」部份條文修訂案。
(3).討論「股東會議事規則」部份條文修訂案。
(4).討論「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案
(5).討論「背書保證作業程序」部份條文修訂案
(6).討論解除本公司新任董事及其代表人之競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
提前全面改選董事七席 (含獨立董事三席)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/08/13
11.停止過戶截止日期:108/09/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無