【公告】通嘉董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年02月20日

公司名稱：通嘉 (3588)

主 旨：通嘉董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：余淑薇

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能宴會廳2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會審查報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)本公司發行一一四年度限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114

年 4月29日至114年5月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東e服務」

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明

投票。

(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總

數百分之1以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案

及董事(含獨立董事)候選人名單。本公司擬自 114年3月21日起

至114年3月31日止(上午九時至下午四時)於本公司為受理提案及

提名處所（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）受理股東就本次

股東常會之書面提案及提名。(郵寄者以送達日期為準，並請於

信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會董事(含獨立董

事)候選人 提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。