【公告】迎輝110年股東常會全面改選改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年07月29日

公司名稱:迎輝 (3523)

主 旨:迎輝110年股東常會全面改選改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人:呂英宗

說 明:

1.發生變動日期:110/07/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事鹿林開發股份有限公司代表人唐以鄰:迎輝科技股份有限公司董事長。

董事鹿林開發股份有限公司代表人陳聖文:慧榮科技股份有限公司主任工程師。

董事鹿林開發股份有限公司代表人顏婌烊:亞太國際商務法律事務所主持律師。

獨立董事王森榮:經典國際法律事務所負責人

獨立董事楊明放:曾任國立台灣大學教授。

監察人曾傑偉:曾任華豐橡膠工業股份有限公司董事。

監察人楊清吟:曾任華僑銀行府城分行經理。

監察人唐卉妮:曾任迎輝科技股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事鹿林開發股份有限公司代表人唐以鄰:迎輝科技股份有限公司董事長。

董事鹿林開發股份有限公司代表人顏婌烊:亞太國際商務法律事務所主持律師。

董事鹿林開發股份有限公司代表人沈 煥:和嘉興精密股份有限公司財務經理。

董事曾傑偉:皆豪實業股份有限公司執行長。

獨立董事楊明放:曾任國立台灣大學教授。

獨立董事潘淑玲:圓達會計師事務所執業會計師。

獨立董事吳晉誠:道誠人禾聯合會計師事務所所長。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事鹿林開發股份有限公司代表人唐以鄰:39,483,432股

董事鹿林開發股份有限公司代表人顏婌烊:39,483,432股

董事鹿林開發股份有限公司代表人沈 煥:39,483,432股

董事曾傑偉: 1,111,000股

獨立董事楊明放: 0股

獨立董事潘淑玲: 0股

獨立董事吳晉誠: 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/09~110/05/08

9.新任生效日期:110/07/29

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無