【公告】迎廣第12屆董事(含獨立董事)當選名單

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日 期:2021年08月25日

公司名稱:迎廣 (6117)

主 旨:迎廣第12屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人:康博興

說 明:

1.發生變動日期:110/08/25

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 :賴文賢、黃國輝、賴羿潔

獨立董事:蘇裕惠、陳守誠

監察人 :黃毓惠、賴淑娟、黃健修

4.舊任者簡歷:

董事 賴文賢 迎廣科技(股)公司董事長

董事 黃國輝 迎廣科技(股)公司總經理

董事 賴羿潔 迎廣科技(股)公司總經理特助

獨立董事 蘇裕惠 東吳大學會計系系主任等

獨立董事 陳守誠 台北醫學大學外科專任教授

監察人 黃毓惠 台灣玻璃工業(股)公司會計主管

監察人 黃健修 迎廣科技(股)公司監察人

監察人 賴淑娟 迎廣科技(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 :賴文賢、黃國輝、賴羿潔、潘志祥

獨立董事:蘇裕惠、陳守誠、劉思佩

6.新任者簡歷:

董事 賴文賢 迎廣科技(股)公司董事長

董事 黃國輝 迎廣科技(股)公司總經理

董事 賴羿潔 迎廣科技(股)公司總經理特助

董事 潘志祥 迎廣科技(股)公司品保處協理

獨立董事 蘇裕惠 東吳大學會計系系主任等

獨立董事 陳守誠 台北醫學大學外科專任教授

獨立董事 劉思佩 和康生物科技(股)公司稽核經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,依法改選

9.新任者選任時持股數:

董事 :賴文賢 21,808,442股

董事 :黃國輝 5,012,667股

董事 :賴羿潔 6,427,981股

董事 :潘志祥 414,415股

獨立董事:蘇裕惠 0股

獨立董事:陳守誠 0股

獨立董事:劉思佩 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/01~110/06/30

11.新任生效日期:110/08/25

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無