【公告】迅德董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月05日

公司名稱:迅德 (6292)

主 旨:迅德董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:張美薇

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/05

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零九年度營運報告。

(2)一百零九年度審計委員會審查報告書。

(3)一百零九年度資金貸與他人及對外背書保證情形報告案。

(4)一百零九年度投資短期有價證券、承做商品損益報告案。

(5)董事及重要職員責任保險續保情形報告。

(6)一百零九年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零九年度營業報告書、財務報表及董事會決議案。

(2)一百零九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定,本公司受理「股東書面提案及提名」期間為110年3月23日起

至110年4月02日止,受理處所為本公司。地址:桃園市龜山區民生北路一段

38之1號。電話:03-3554556。