【公告】迅德股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年05月29日

公司名稱：迅德 (6292)

主 旨：迅德股東常會重要決議事項

發言人：張美薇

說 明：

1.股東常會日期:109/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一百零八年度盈餘分派案。

配發股東現金股利合計新台幣164,152,492元(每股配發3.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第十屆董事案。

新任董監事當選名單如下：

董事如下：

董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄

董事：滿穗投資有限公司代表人：陳奎謙

董事：蕭春桂

董事：程顯仁

董事：陳威志

董事：吳淑慧

獨立董事：李英珍

獨立董事：吳燕秋

獨立董事：林 凱

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「背書及保證作業辦法」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。

(5)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(6)通過修訂「股東會議事規則」案。

(7)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)配發現金股利基準日，授權由董事會訂定，本次現金股利分配未滿一元

之畸零數額，列入公司其他收入。

(2)嗣後如因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此

發生變動者，授權董事會全權處理並公告之。

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