【公告】迅得董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年02月24日

公司名稱：迅得 (6438)

主 旨：迅得董事會決議召開112年股東常會

發言人：黃發保

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路421號1樓(本公司廠區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分配情形報告。

(5)本公司111年董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無