【公告】農林114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2025年06月18日

公司名稱：農林 (2913)

主 旨：農林114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：高力川

說 明：

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：吳清源

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：黃裕昌

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：謝春輝

董事：林金燕

董事：唯福投資(股)公司 代表人:顏志光

董事：源興行銷(股)公司 代表人:邵瑋霖

董事：久津實業(股)公司 代表人:雷師凱

獨立董事：李勝琛

獨立董事：宋重和

獨立董事：王森榮

獨立董事：葉立琦

4.舊任者簡歷:

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：吳清源

台灣農林(股)公司董事長、三陽工業(股)公司董事長

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：黃裕昌

三陽工業(股)公司董事

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：謝春輝

中國端子電業(股)公司董事長

董事：林金燕

台灣農林(股)公司副董事長

董事：唯福投資(股)公司 代表人：顏志光

唯福投資(股)公司董事長

董事：源興行銷(股)公司 代表人：邵瑋霖

維他露食品(股)公司董事長

董事：久津實業(股)公司 代表人：雷師凱

台灣農林(股)公司董事

獨立董事：李勝琛 高雄銀行股份有限公司董事

獨立董事：宋重和 重和國際法律事務所所長

獨立董事：王森榮 經典國際法律事務所主持律師

獨立董事：葉立琦 寰瀛法律事務所助理合夥律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：吳清源

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：黃裕昌

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：謝春輝

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：吳譿庭

董事：源興行銷(股)公司 代表人:邵瑋霖

獨立董事：李勝琛

獨立董事：宋重和

獨立董事：王森榮

獨立董事：葉立琦

6.新任者簡歷:

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：吳清源

台灣農林(股)公司董事長、三陽工業(股)公司董事長

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：黃裕昌

三陽工業(股)公司董事

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：謝春輝

中國端子電業(股)公司董事長

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：吳譿庭

三陽工業(股)公司會計部經理

董事：源興行銷(股)公司 代表人：邵瑋霖

維他露食品(股)公司董事長

獨立董事：李勝琛 高雄銀行股份有限公司董事

獨立董事：宋重和 重和國際法律事務所所長

獨立董事：王森榮 經典國際法律事務所主持律師

獨立董事：葉立琦 寰瀛法律事務所助理合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：上揚資產管理(股)公司代表人：吳清源223,640,000股

董事：上揚資產管理(股)公司代表人：黃裕昌223,640,000股

董事：上揚資產管理(股)公司代表人：謝春輝223,640,000股

董事：上揚資產管理(股)公司代表人：吳譿庭223,640,000股

董事：源興行銷(股)公司代表人：邵瑋霖 20,000,000股

獨立董事：李勝琛 0股

獨立董事：宋重和 0股

獨立董事：王森榮 0股

獨立董事：葉立琦 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/19

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否