【公告】農林111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年05月20日

公司名稱：農林 (2913)

主 旨：農林111年股東常會重要決議事項

發言人：高力川

說 明：

1.股東常會日期:111/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一○年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一○年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表）

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事全面改選

當選名單：

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：吳清源

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：黃裕昌

董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：謝春輝

董事：林金燕

董事：唯福投資(股)公司 代表人:顏志光

董事：源興行銷(股)公司 代表人:邵瑋霖

董事：久津實業(股)公司 代表人:雷師凱

獨立董事：李勝琛

獨立董事：宋重和

獨立董事：王森榮

獨立董事：葉立琦

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司新任董事解除競業禁止討論案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

7.其他應敘明事項:無。

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