【公告】辛耘110年股東會重要決議事項

·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年07月28日

公司名稱:辛耘 (3583)

主 旨:辛耘110年股東會重要決議事項

發言人:許明棋

說 明:

1.股東常會日期:110/07/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案,

盈餘分配股東現金股利每股新台幣1.85元

表決結果:贊成權數:44,413,444權,反對權數:9,042權,無效權數:0權,

棄權/未投票權數:1,413,500權。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及財務

報表(含合併報表)。

表決結果:贊成權數:44,412,449權,反對權數:9,038權,無效權數:0權,

棄權/未投票權數:1,414,499權。。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事(含獨立董事)案,

任期自110年7月28日至113年7月27日止,當選董事9人(包含獨立董事3人)。

(1)董事:謝宏亮,當選權數:86,034,918權

(2)董事:許明棋,當選權數:42,636,834權

(3)董事:謝瑋玲,當選權數:40,301,517權

(4)董事:蕭崇河,當選權數:41,987,455權

(5)董事:胡漢良,當選權數:40,445,921權

(6)董事:富蔚投資股份有限公司,當選權數:40,351,963權

(7)獨立董事:陳健邦,當選權數:36,342,750權

(8)獨立董事:楊正利,當選權數:35,547,271權

(9)獨立董事:方頌仁,當選權數:35,183,698權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『股東會會議規則』

表決結果:贊成權數:44,413,528權,反對權數:9,039權,無效權數:0權,

棄權/未投票權數:1,413,419權。。

(2)通過修訂本公司『董事選任程序』

表決結果:贊成權數:44,412,524權,反對權數:10,042權,無效權數:0權,

棄權/未投票權數:1,413,420權。。

(3)通過解除董事競業禁止限制案。

表決結果:贊成權數:44,276,372權,反對權數:132,165權,無效權數:0權,

棄權/未投票權數:1,427,449權。

7.其他應敘明事項:無