【公告】辛耘110年股東會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年07月28日

公司名稱：辛耘 (3583)

主 旨：辛耘110年股東會重要決議事項

發言人：許明棋

說 明：

1.股東常會日期:110/07/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案，

盈餘分配股東現金股利每股新台幣1.85元

表決結果:贊成權數:44,413,444權，反對權數:9,042權，無效權數:0權，

棄權/未投票權數:1,413,500權。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及財務

報表(含合併報表)。

表決結果:贊成權數:44,412,449權，反對權數:9,038權，無效權數:0權，

棄權/未投票權數:1,414,499權。。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事(含獨立董事)案，

任期自110年7月28日至113年7月27日止，當選董事9人(包含獨立董事3人)。

(1)董事：謝宏亮，當選權數:86,034,918權

(2)董事：許明棋，當選權數:42,636,834權

(3)董事：謝瑋玲，當選權數:40,301,517權

(4)董事：蕭崇河，當選權數:41,987,455權

(5)董事：胡漢良，當選權數:40,445,921權

(6)董事：富蔚投資股份有限公司，當選權數:40,351,963權

(7)獨立董事：陳健邦，當選權數:36,342,750權

(8)獨立董事：楊正利，當選權數:35,547,271權

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(9)獨立董事：方頌仁，當選權數:35,183,698權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『股東會會議規則』

表決結果:贊成權數:44,413,528權，反對權數:9,039權，無效權數:0權，

棄權/未投票權數:1,413,419權。。

(2)通過修訂本公司『董事選任程序』

表決結果:贊成權數:44,412,524權，反對權數:10,042權，無效權數:0權，

棄權/未投票權數:1,413,420權。。

(3)通過解除董事競業禁止限制案。

表決結果:贊成權數:44,276,372權，反對權數:132,165權，無效權數:0權，

棄權/未投票權數:1,427,449權。

7.其他應敘明事項:無

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