【公告】軒郁110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年07月16日

公司名稱：軒郁 (6703)

主 旨：軒郁110年股東常會重要決議事項

發言人：陳慧玲

說 明：

1.股東常會日期:110/07/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席)

董事當選名單：

祥辰投資股份有限公司代表人：胡蕙郁

祥辰投資股份有限公司代表人：楊婷婷

聖倫投資股份有限公司代表人：曾俊盛

彥文資產管理顧問股份有限公司代表人：謝承運

獨立董事當選名單：

王惟怡

陳偉航

洪欣儒

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

通過本公司「股東會議事規則」修正案

通過本公司「董事選舉辦法」修正案

通過解除新任董事及其代表人競業之限制案

7.其他應敘明事項:無

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