【公告】車王電109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月24日

公司名稱：車王電 (1533)

主 旨：車王電109年股東常會重要決議事項

發言人：蔡淑貞

說 明：

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十四屆董事選舉案。

董事當選名單：

蔡裕慶、魏成穀、蔡珠蘭、蔡志惠、蔡文正、曾韋嵐、陳文國、

寶富投資股份有限公司代表人：蔡裕成

獨立董事當選名單：

詹家昌、許恩得、佘日新

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「背書保證作業管理辦法」。(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」。

7.其他應敘明事項:無。