【公告】越峰111年股東常會決議通過董事競業許可

日 期:2022年05月30日

公司名稱:越峰 (8121)

主 旨:越峰111年股東常會決議通過董事競業許可

發言人:張勝川

說 明:

1.股東會決議日:111/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:吳亦圭

董事:徐善可

董事:吳文豪

獨立董事:張立秋

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:111/05/30-112/06/11任職本公司董事職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

依公司法第209條規定,經本公司111年5月30日股東常會通過,在無損及本公司利益之

前提下,許可以上董事競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事:吳亦圭

董事:吳文豪

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)漳州台聚貿易有限公司:董事:吳亦圭。

(2)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事長:吳文豪。

(3)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事長:吳文豪。

(4)順昶塑膠(天津)有限公司:董事長:吳文豪。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)漳州台聚貿易有限公司:中國福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南

569號。

(2)順安塗佈科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市周市鎮黃浦江北路528號。

(3)順昶塑膠(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市周市鎮青陽北路289號。

(4)順昶塑膠(天津)有限公司:中國天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)漳州台聚貿易有限公司:化工產品銷售。

(2)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。

(3)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜及光解膜等。

(4)順昶塑膠(天津)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜及光解膜等。

10.對本公司財務業務之影響程度:

本公司對漳州台聚貿易有限公司、順安塗佈科技(昆山)有限公司、順昶塑膠(昆山)

有限公司及順昶塑膠(天津)有限公司並無持股及業務往來,因此對本公司財務業務

並無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無