【公告】越峰110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月27日

公司名稱:越峰 (8121)

主 旨:越峰110年股東常會重要決議事項

發言人:張勝川

說 明:

1.股東常會日期:110/07/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度會計表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一人。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」修正案。

(2)通過本公司董事競業許可案。

(3)通過本公司新任獨立董事競業許可案。

7.其他應敘明事項:

本公司一○九年度淨利為新台幣(以下同)33,392,976元,扣除確定福利計畫再衡量數調

整保留盈餘176,593元,彌補期初待彌補虧損414,093,641元後,截至一○九年度期末待

彌補虧損合計為380,877,258元,無分派股利。