【公告】超豐第十屆第七次董事會重要決議事項

日 期:2022年10月28日

公司名稱:超豐 (2441)

主 旨:超豐第十屆第七次董事會重要決議事項

發言人:陳笙

說 明:

1.事實發生日:111/10/28

2.公司名稱:超豐電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第十屆第七次董事會重要決議摘要如下:

一、通過本公司111年第三季財務報告。

二、通過本公司112年度稽核計劃案。

三、通過本公司內部重大資訊處理作業程序修訂案。

四、通過本公司董事會議事規範修訂案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。