【公告】超豐第九屆第十一次董事會重要決議事項

中央社
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日 期:2020年10月30日

公司名稱:超豐 (2441)

主 旨:超豐第九屆第十一次董事會重要決議事項

發言人:陳笙

說 明:

1.事實發生日:109/10/30

2.公司名稱:超豐電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第九屆第十一次董事會重要決議摘要如下:

一、報告109年第3季財務報告。

二、通過申請金融機構信用額度授信案。

三、通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。

四、通過本公司經理人職務晉升案。

五、通過公司新設置公司治理主管案。

六、通過修訂本公司董事會議事規範案。

七、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

八、通過本公司110年度稽核計劃案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。