【公告】豪展110年股東臨時會改選董事及獨立董事當選情形

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日 期:2021年11月12日

公司名稱:豪展 (4735)

主 旨:豪展110年股東臨時會改選董事及獨立董事當選情形

發言人:紀強

說 明:

1.發生變動日期:110/11/12

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):全面改選董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:莊明輝

董事:黃連榮

董事:紀強

法人董事:新穎投資(股)公司/代表人:劉朝明

法人董事:群詠投資(股)公司/代表人:黃維正

獨立董事:江福田

獨立董事:林文正

監察人:陳瀛國

監察人:沙泰國

4.舊任者簡歷:

董事:莊明輝/豪展醫療科技(股)公司 董事

董事:黃連榮/巨路國際股份有限公司 董事

董事:紀強/豪展醫療科技(股)公司 總經理

法人董事:新穎投資(股)公司/代表人:劉朝明/鋐冠企業股份有限公司 董事長

法人董事:群詠投資(股)公司/代表人:黃維正/豪展醫療科技(股)公司 董事

獨立董事:江福田/天主教輔仁大學附設醫院 副院長

獨立董事:林文正/科林儀器(股)有限公司 董事長

監察人:陳瀛國/豪展醫療科技(股)公司 監察人

監察人:沙泰國/豪展醫療科技(股)公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:莊明輝

董事:黃連榮

董事:紀強

董事:莊正松

法人董事:新穎投資(股)公司/代表人:劉朝明

法人董事:群詠投資(股)公司/代表人:莊翊伶

獨立董事:江福田

獨立董事:林文正

獨立董事:詹勝昌

6.新任者簡歷:

董事:莊明輝/豪展醫療科技(股)公司 董事長

董事:黃連榮/巨路國際股份有限公司 董事

董事:紀強/豪展醫療科技(股)公司 總經理

董事:莊正松/中國惠普有限公司大中華區 總裁

法人董事:新穎投資(股)公司/代表人:劉朝明/鋐冠企業股份有限公司 董事長

法人董事:群詠投資(股)公司/代表人:莊翊伶/豪展醫療科技(股)公司 董事

獨立董事:江福田/天主教輔仁大學附設醫院 副院長

獨立董事:林文正/科林儀器(股)有限公司 董事長

獨立董事:詹勝昌/豪展醫療科技有限公司 薪酬委員

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

全面提前改選董事及獨立董事

8.異動原因:全面提前改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

董事:莊明輝 5,166,170股

董事:黃連榮 415,000股

董事:紀強 374,000股

董事:莊正松 0股

法人董事:新穎投資(股)公司 648,000股

法人董事:群詠投資(股)公司 1,338,029股

獨立董事:江福田 0股

獨立董事:林文正 0股

獨立董事:詹勝昌 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:110/11/12~113/11/11

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):提前全面改選,故不適用。

16.其他應敘明事項:無