【公告】豪展董事會決議召開民國111年股東常會

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:豪展 (4735)

主 旨:豪展董事會決議召開民國111年股東常會

發言人:紀強

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.民國110年度營業報告。

B.民國110年度審計委員會審查報告書。

C.民國110年度盈餘分配情形報告。

D.民國110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

A.本公司「公司章程」修訂案。

B.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

C.本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間及處所:

依公司法第172條之1規定,本公司擬定自111年04月08日起111年04月18日下午五時

止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間,將提案函件送

達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註『股東

會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續,並敘明聯絡人及

方式,以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提案處所:新北市三重區光復路一段78號9樓。