【公告】豪展董事會決議召開民國一零九年股東常會

日 期：2020年03月27日

公司名稱：豪展 (4735)

主 旨：豪展董事會決議召開民國一零九年股東常會

發言人：紀強

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:珍豪大飯店（新北市三重區光復路一段67號2樓）

4.召集事由一、報告事項:

A.本公司108年度營業及財務報告。

B.本公司108年度董監及員工酬勞分派報告。

C.本公司監察人審查108年度決算表冊報告。

D.本公司庫藏股執行情形報告。

E.本公司發行國內轉換公司債執行轉換情形報告。

F.本公司「董事會議事規則」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

A.承認108年度營業報告及財務報表案。

B.承認108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

A.本公司「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理股東提案期間及處所：

依公司法第172條之1規定，本公司擬定自109年04月10日起109年04月20日下午五時

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，將提案函件送

達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東

會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及

方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提案處所：新北市三重區光復路一段78號9樓。