【公告】豪勉董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月23日

公司名稱：豪勉 (6218)

主 旨：豪勉董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：蘇惠婉

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2之1號3樓(臺大校友會館)3A會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國109年度營業報告。

(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(三)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)民國109年度營業報告書及決算表冊案。

(二)民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司以資本公積發放現金案。

(二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)補選一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，公司受理股東提案權期

間為110年4月22日至110年5月3日下午五時止，受理處所:本公司(台北市承德路

一段70號3樓)。

(2)受理獨立董事提名事項：補選一名獨立董事案，依公司法第192條之1規定，持

有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出獨立董

事候選人名單，公司受理股東提名權期間為110年4月22日至110年5月3日下午

五時止，受理處所:本公司(台北市承德路一段70號3樓)。