【公告】豪勉董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增加議案-討論事項)

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年05月11日

公司名稱：豪勉 (6218)

主 旨：豪勉董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增加議案-討論事項)

發言人：蘇惠婉

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/07

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台北市青島西路七號四樓基督教女青年會401會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國108年度營業報告。

(二)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(三)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)民國108年度營業報告書及決算表冊案。

(二)民國108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第十七屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，公司受理股東提案權期

間為109年4月20日至109年4月29日止，受理處所:本公司(台北市承德路一段70

號3樓)。

(2)受理獨立董事提名事項：第十七屆董事會之獨立董事應選名額為3名，依公司法

第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面

向本公司提出獨立董事候選人名單，公司受理股東提名權期間為109年4月20日

至109年4月29日下午五時止，受理處所:本公司(台北市承德路一段70號3樓)。

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