【公告】豐達科109年股東常會重要決議

中央社
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日 期：2020年06月16日

公司名稱：豐達科 (3004)

主 旨：豐達科109年股東常會重要決議

發言人：李家駒

說 明：

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。

3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事九席（含獨立董事三席），當選名單如下：

董事：神基科技(股)公司代表人：蔡豐賜

董事：神基科技(股)公司代表人：苗華斌

董事：行政院國家發展基金管理會代表人：朱松竹

董事：丰揚電通(股)公司代表人：林威村

董事：聯捷投資(股)公司代表人：謝鳳人

董事：周德虔

獨立董事：趙辛哲

獨立董事：李立航

獨立董事：溫萬壽

6.重要決議事項五、其他事項:

●修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」部分條文案：

經表決後照案通過。

●修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案：經表決後照案通過。

●修訂「股東會議事規則」部分條文案：經表決後照案通過。

●解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。

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