【公告】豐祥-KY董事會決議股東會召開日期

日 期：2023年02月24日

公司名稱：豐祥-KY (5288)

主 旨：豐祥-KY董事會決議股東會召開日期

發言人：詹文龍

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店二樓春分穀雨廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2022年度營業報告。

(2) 2022年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3) 2022年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4) 2022年度盈餘現金股利分配情形報告。

(5) 本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案。

(2) 2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:不適用。

9.召集事由五、其他議案:不適用。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1) 依照公司法第一七二條之一規定，訂定2023年股東常會受理股東提案期間為

111年3月27日至111年4月6日17時止；受理股東提案處所：開曼商豐祥控股

股份有限公司。地址：新北市新莊區新樹路315巷15號。

(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2023年5月1日至

2023年5月28日止，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所股份有

限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。