【公告】豆府董事會決議召開一一○年度股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月03日

公司名稱:豆府 (2752)

主 旨:豆府董事會決議召開一一○年度股東常會相關事宜

發言人:翁瑞燦

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/03

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(PCBC會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)109年度盈餘分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無