【公告】豆府董事會決議召開一一二年度股東常會相關事宜
日 期:2023年03月10日
公司名稱:豆府 (2752)
主 旨:豆府董事會決議召開一一二年度股東常會相關事宜
發言人:翁瑞燦
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路二段42號4樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分派情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無。