【公告】谷崧股東會通過解除董事競業行為之限制案

日 期：2022年06月14日

公司名稱：谷崧 (3607)

主 旨：谷崧股東會通過解除董事競業行為之限制案

發言人：許嘉宏

說 明：

1.股東會決議日:111/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)洪煥青／董事

(2)吳文祥／董事

(3)張文桐／董事

(4)許嘉宏／董事

(5)盧國樑／董事

(6)陳銘德／獨立董事

(7)吳燈燦／獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決照案通過

贊成權數:71,379,696權

反對權數:157,523權

無效權數:0權

棄權/未投票權數:1,732,345權

出席股東表決權數:73,269,564權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)洪煥青／董事

(2)吳文祥／董事

(3)張文桐／董事

(4)許嘉宏／董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)洪煥青／董事：

常熟華崧精密工業有限公司董事長、谷崧工業(常熟)有限公司董事長、

谷崧醫療器材(上海)有限公司董事長、東莞辰崧塑膠有限公司董事、

東莞雙瑩光電科技有限公司董事

(2)吳文祥／董事：

新崧塑膠(東莞)有限公司董事、

谷崧工業(常熟)有限公司監事、東莞辰崧塑膠有限公司監事、

(3)張文桐／董事：

常熟華崧精密工業有限公司董事、

谷崧工業(常熟)有限公司董事、谷崧醫療器材(上海)有限公司董事、

新崧塑膠(東莞)有限公司董事長及總經理、

東莞辰崧塑膠有限公司董事長及總經理、東莞雙瑩光電科技有限公司董事長及總經理、

(4)許嘉宏／董事

谷崧工業(常熟)有限公司董事、新崧塑膠(東莞)有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

新崧塑膠(東莞)有限公司：廣東省東莞市長安鎮烏沙江貝村步步高大道231號

常熟華崧精密工業有限公司：常熟高新技術產業開發區久隆路58號

谷崧工業(常熟)有限公司：江蘇省常熟高新技術產業開發區久隆路58號

谷崧醫療器材(上海)有限公司:上海市松江區泗徑鎮泗徑工業區九干路368號13幢

東莞辰崧塑膠有限公司:東莞市長安鎮上沙第六工業區振安中路763號

東莞雙瑩光電科技有限公司:東莞市長安鎮上沙海濱區中南南路西3號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

塑膠零組件製品及模具製造、金屬沖壓製品、光學鏡頭

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無