【公告】(變更股東會召開地點)陽明董事會決議召開股東常會

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年05月13日

公司名稱：陽明 (2609)

主 旨：(變更股東會召開地點)陽明董事會決議召開股東常會

發言人：何秀綺

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:110/05/14

3.股東會召開地點:基隆市七堵區東新街25號(長興里里民活動中心)旁之籃球場

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告

(2)本公司109年度審計委員會審查報告

(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司109年度私募甲種特別股執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

(2)本公司章程部分條文修正案

(3)本公司股東會議事規則部分條文修正案

(4)本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案

7.召集事由四、選舉事項:第20屆董事(含獨立董事)選舉案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/16

11.停止過戶截止日期:110/05/14

12.其他應敘明事項:

(1).本公司受理持股達1%股東提案權及董事提名權之期間訂為：110/2/26~110/3/8

(2).本(110)年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

為：110/4/14~110/5/11

(3).本公司國內第五次有擔保轉換公司債下櫃日期為：110/03/11

(4).本公司經董事會決議授權董事長如因新冠肺炎疫情影響，得變更股東常會召開

地點。

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