【公告】(變更股東會召開地點)董事會決議召開110年股東常會

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日 期:2021年05月18日

公司名稱:新美齊 (2442)

主 旨:(變更股東會召開地點)董事會決議召開110年股東常會

發言人:林傳捷

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/18

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館為美廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、民國109年度營業報告。

2、審計委員會查核民國109年度決算表冊查核報告。

3、民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4、修訂「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、民國109年度營業報告書及財務報表承認案。

2、民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂「股東會議事規則」案。

2、盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案權之相關事宜如下:

本公司訂於民國110年3月12日起至民國110年3月22日止書面受理股東就

本次股東常會之提案。受理提案處所:新美齊股份有限公司財務部。

(地址:台北市內湖區陽光街300號6樓)

(2)股東會召開地點原訂為台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心

2樓),變更為台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館為美廳)。

(3)本公司董事會決議,俟後如因疫情影響,需要變更本次股東常會召開地點

及相關事宜,授權董事長全權處理。