【公告】變更愛山林109年股東常會開會地點(其餘不變)

日 期：2020年06月02日

公司名稱：愛山林 (2540)

主 旨：變更愛山林109年股東常會開會地點(其餘不變)

發言人：張境在

說 明：

1.董事會決議日期:109/06/02

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台北市中山區興安街60號B2。

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)國內有擔保普通公司債發行情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(4)討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。

(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期屆滿改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:本公司因應主管機關訂定「因應防疫召開股東會之作業指引」，

尋找更適合的場地，因而變更本公司民國109年股東常會開會地點。