【公告】譁裕109年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

日 期：2020年06月19日

公司名稱：譁裕 (3419)

主 旨：譁裕109年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

發言人：曹付宜

說 明：

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 林祺生 譁裕實業(股)公司董事長

董事 陳世忠 譁裕實業(股)公司董事兼總經理

董事 鄒宓富 譁裕實業(股)公司董事

董事 孫承本 譁裕實業(股)公司董事

董事 黃坤章 譁裕實業(股)公司董事

董事 全方位資產管理有限公司

獨立董事 林育德 交通大學電機工程學系教授

獨立董事 黃義宏 宸煇不動產估價師聯合事務所合夥估價師

獨立董事 陳榮華 太陽光電能源科技(股)公司財務長

監察人 莊明原 譁裕實業(股)公司監察人

監察人 呂德茂 譁裕實業(股)公司監察人

監察人 缺額

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 林祺生 譁裕實業(股)公司董事長

董事 陳世忠 譁裕實業(股)公司董事兼總經理

董事 孫承本 譁裕實業(股)公司董事

董事 黃坤章 譁裕實業(股)公司董事兼主任工程師

董事 莊明原 譁裕實業(股)公司董事

董事 呂德茂 譁裕實業(股)公司董事

獨立董事 劉恒逸 元智大學管理學院國際企業學群副教授

獨立董事 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所會計師

獨立董事 呂文嘉 明新科技大學通訊工程副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事 林祺生(8,647,086股)

董事 陳世忠(224,514股)

董事 孫承本(2,528,222股)

董事 黃坤章(2,153,138股)

董事 莊明原(1,684,622股)

董事 呂德茂(1,002,888股)

獨立董事 劉恒逸(0股)

獨立董事 詹定勳(0股)

獨立董事 呂文嘉(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。(設置審計委員會)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(全面改選)

14.其他應敘明事項:無。