【公告】譁裕董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月25日

公司名稱：譁裕 (3419)

主 旨：譁裕董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：曹付宜

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號

（集思竹科會議中心2F達爾文廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)110年度對大陸子公司投資情形。

(4)110年度背書保證作業情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月28日至

111年6月24日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自111年4月20日起至111年4月29

日止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所﹝地址：30070新竹

市公道五路二段326號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。

﹝郵寄者以送達日期為準，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄送﹞。

(3)股東會停止過戶起訖日期：111年4月29日至111年6月27日，最後過戶日

111年4月28日。